證券代碼：688289 證券簡稱：圣湘生物 公告編號(hào)：2023-030

(相關(guān)資料圖)

圣湘生物科技股份有限公司

關(guān)于召開 2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

? 股東大會(huì)召開日期：2023年5月24日

? 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會(huì)議的基本情況

（一） 股東大會(huì)類型和屆次

2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

（二） 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三） 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四） 現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開日期時(shí)間：2023年 5月 24日 14點(diǎn) 30分

召開地點(diǎn)：湖南省長沙市高新區(qū)麓松路 680號(hào)圣湘生物科技股份有限公司 （五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023年 5月 24日

至 2023年 5月 24日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

不涉及

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

序號(hào)	議案名稱	投票股東類型
A股股東
非累積投票議案
1	圣湘生物科技股份有限公司關(guān)于對外投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案	√

1、 說明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司 2023年 5月 8日召開的第二屆董事會(huì) 2023年第六次臨時(shí)會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì) 2023年第五次臨時(shí)會(huì)議審議通過。相關(guān)議案內(nèi)容詳見公司 2023年 5月 9日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體的相關(guān)公告和文件。

2、 特別決議議案：無

3、 對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：戴立忠、湖南圣維投資管理有限公司、湖南圣維華寧管理咨詢中心（有限合伙）、湖南圣維鼎立管理咨詢中心（有限合伙） 5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不涉及

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

（二） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會(huì)議出席對象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

股份類別	股票代碼	股票簡稱	股權(quán)登記日
A股	688289	圣湘生物	2023/5/19

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、 會(huì)議登記方法

1、法人股東法定代表人參會(huì)的，憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股票賬戶卡、法定代表人身份證辦理登記；法定代表人委托他人參會(huì)的，憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股票賬戶卡、法定代表人授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記。

2、個(gè)人股東本人參會(huì)的，憑股票賬戶卡、本人身份證辦理登記；委托代理參會(huì)人的，憑本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡、委托人身份證辦理登記。

3、異地股東可用傳真或信函方式進(jìn)行登記，信函上請注明“股東大會(huì)”字樣，須在登記時(shí)間送達(dá)，信函或傳真登記需附上述 1、2款所列的證明材料復(fù)印件，出席會(huì)議時(shí)需攜帶原件。

（一）登記地點(diǎn)：圣湘生物科技股份有限公司證券法務(wù)部

通訊地址：長沙高新區(qū)麓松路 680號(hào)圣湘生物科技股份有限公司

郵政編碼：410205

聯(lián)系部門：證券法務(wù)部

聯(lián)系電話：0731-88883176-6018

郵箱地址：dmb@sansure.com.cn

（二）登記時(shí)間：2023年 5月 22日上午 9:00-11:00，下午 13:00-17:30

六、 其他事項(xiàng)

本次股東大會(huì)擬出席現(xiàn)場會(huì)議的股東自行安排食宿及交通費(fèi)用。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司

董事會(huì)

2023年 5月 9日

附件 1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

圣湘生物科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023年 5月 24日召附件 1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

圣湘生物科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023年 5月 24日召

序號(hào)	非累積投票議案名稱	同意	反對	棄權(quán)
1	圣湘生物科技股份有限公司關(guān)于對外投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。