股票代碼：600312 股票簡(jiǎn)稱：平高電氣 編號(hào)：臨2023-008

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河南平高電氣股份有限公司

第八屆董事會(huì)第二十四次臨時(shí)會(huì)議

決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

河南平高電氣股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第八屆董事會(huì)第二十四次臨時(shí)會(huì)議于2023年3月15日以電子郵件、手機(jī)短信和電話方式發(fā)出會(huì)議通知，并于2023年3月21日以通訊方式召開，會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到9人，本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議經(jīng)過有效表決，形成以下決議：

一、會(huì)議以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司平頂山分行申請(qǐng)綜合授信的議案》：

同意公司向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司平頂山分行申請(qǐng)辦理17億元人民幣的綜合授信業(yè)務(wù)，擔(dān)保方式為信用擔(dān)保，授信期限2年。公司授權(quán)法定代表人或其指定的授權(quán)代理人，在本授信額度及授信期限內(nèi)，代表公司在相關(guān)合同、契約及與授信業(yè)務(wù)有關(guān)的其他法律文件上簽字或簽章有效。

二、會(huì)議以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于修訂〈公司董事會(huì)提名委員會(huì)工作細(xì)則〉的議案》。

修訂后的《公司董事會(huì)提名委員會(huì)工作細(xì)則》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

河南平高電氣股份有限公司董事會(huì)

2023年3月22日

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