證券代碼：600862        證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中航高科   公告編號(hào)：2023-013 號(hào)

               中航航空高科技股份有限公司

(資料圖片)

           關(guān)于召開(kāi) 2022 年年度股東大會(huì)的通知

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示：

      ?   股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年6月7日

      ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

          系統(tǒng)

一、        召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)       股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

(二)       股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)       投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

  合的方式

(四)       現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開(kāi)的日期時(shí)間：2023 年 6 月 7 日 14 點(diǎn) 00 分

  召開(kāi)地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)東三環(huán)中路乙 10 號(hào)北京艾維克酒店四層第一會(huì)議

  室

(五)     網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

    網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

      網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 6 月 7 日

                  至 2023 年 6 月 7 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六)     融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者

    的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》

    等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)     涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、      會(huì)議審議事項(xiàng)

    本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

                                          投票股東類(lèi)型

序號(hào)                  議案名稱(chēng)

                                           A 股股東

非累積投票議案

    計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

           的議案》

           議案》

           議案》

           的議案》

           的議案》

           任保險(xiǎn)的議案》

       本次提交股東大會(huì)審議的第 1、3、4、5、6、7 項(xiàng)議案已經(jīng)公司第十屆董

     事會(huì) 2023 年第一次會(huì)議審議通過(guò)，第 8、9、10、12、13、14 項(xiàng)議案已經(jīng)公

     司第十屆董事會(huì) 2022 年第六次會(huì)議審議通過(guò)，第 2-6 項(xiàng)議案已經(jīng)公司第十屆

     監(jiān)事會(huì) 2023 年第一次會(huì)議審議通過(guò)，第 11、14 項(xiàng)議案已經(jīng)公司第十屆監(jiān)事

     會(huì) 2022 年第六次會(huì)議審議通過(guò)。相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn) 2022 年 12 月 24 日、2023 年

                       《上海證券報(bào)》、

                              《證券時(shí)報(bào)》上的相關(guān)公告

     及上海證券交易所網(wǎng)站上的公告及上網(wǎng)文件。

   應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)有限公司、中國(guó)航空制造技

術(shù)研究院。

三、     股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

     (一)    本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

       的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）

       進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)

       行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身

       份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

  (二)    持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

       賬戶(hù)所持相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

            持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)

       投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶(hù)參加。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)

       下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

            持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶(hù)重復(fù)進(jìn)行表決的，其

       全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別

       以各類(lèi)別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (三)    同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

       的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (四)    股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、     會(huì)議出席對(duì)象

(一)    股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

  冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委

  托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類(lèi)別      股票代碼      股票簡(jiǎn)稱(chēng)      股權(quán)登記日

       Ａ股        600862   中航高科      2023/5/31

(二)     公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)     公司聘請(qǐng)的律師。

(四)     其他人員

五、      會(huì)議登記方法

的，應(yīng)出示本人身份證、代理委托書(shū)和持股憑證）辦理登記手續(xù)；法人股股東憑

單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶(hù)卡、法人代表授權(quán)委托書(shū)及出席人員身份證

辦理登記手續(xù)；異地股東可以通過(guò)信函或傳真登記（授權(quán)委托書(shū)詳見(jiàn)附件一）。

六、      其他事項(xiàng)

小時(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到。

      地址：江蘇省南通市永和路 1 號(hào)

      郵政編碼：226011

      聯(lián)系人：丁凱

      聯(lián)系電話：0513-83580382

      傳真：0513-85512271

發(fā)布。

      特此公告。

                           中航航空高科技股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書(shū)

?    報(bào)備文件

提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件 1：授權(quán)委托書(shū)

                授權(quán)委托書(shū)

中航航空高科技股份有限公司：

     茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6 月 7 日召

開(kāi)的貴公司 2022 年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶(hù)號(hào)：

序號(hào)    非累積投票議案名稱(chēng)               同意    反對(duì)    棄權(quán)

     議案》

     和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

     案》

     相關(guān)條款的議案》

     關(guān)條款的議案》

     關(guān)條款的議案》

     相關(guān)條款的議案》

     相關(guān)條款的議案》

     人員投保責(zé)任保險(xiǎn)的議案》

委托人簽名（蓋章）：                受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                  受托人身份證號(hào)：

                          委托日期：    年   月   日

備注：委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并

打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的

意愿進(jìn)行表決。

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