證券代碼：002132 證券簡稱：恒星科技 公告編號：2023025

【資料圖】

河南恒星科技股份有限公司

關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會通知的補充公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

河南恒星科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月22日在指定媒體《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）站披露了《河南恒星科技股份有限公司關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》，現(xiàn)就該公告中“二、會議審議事項”補充如下：

“…

本次股東大會審議的議案均屬于特別決議事項，須經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過，同時，關(guān)聯(lián)股東謝保軍先生、謝曉博先生、謝保萬先生、謝進寶先生需對上述議案回避表決。

…”

除補充上述內(nèi)容外，原公告其他內(nèi)容不變。現(xiàn)將公司2023年度第二次臨時股東大會通知補充如下：

一、召開會議基本情況

1、股東大會屆次

本次股東大會為公司2023年第二次臨時股東大會。

2、會議召集人

公司董事會。

3、會議召開的合法、合規(guī)性

本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

4、會議召開日期與時間

現(xiàn)場會議日期與時間：2023年4月6日14:30開始

網(wǎng)絡(luò)投票日期與時間：2023年4月6日上午9:15至15:00，其中通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年4月6日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為2023年4月6日9:15-15:00期間的任意時間。

5、會議的召開及表決方式

本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場或網(wǎng)絡(luò)表決方式中的一種；同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

6、股權(quán)登記日：2023年3月31日

7、出席對象

（1）截至2023年3月31日下午收市時，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權(quán)參加本次股東大會并行使表決權(quán)；公司股東也可授權(quán)他人（被授權(quán)人不必為本公司股東）代為出席會議和參加表決；不能出席現(xiàn)場會議的股東也可在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師及董事會邀請的其他嘉賓。

8、現(xiàn)場會議地點

公司辦公樓七樓會議室。

二、會議審議事項

1、本次提交股東大會表決的提案名稱：

■

2、披露情況

上述議案分別經(jīng)公司第七屆董事會第九次會議、第七屆監(jiān)事會第七次會議審議通過，并于2023年3月22日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上進行披露。

本次股東大會審議的議案均屬于特別決議事項，須經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過，同時，關(guān)聯(lián)股東謝保軍先生、謝曉博先生、謝保萬先生、謝進寶先生需對上述議案回避表決，本次股東大會審議的議案均屬于影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者表決單獨計票，單獨計票的結(jié)果將于本次股東大會決議公告時同步公開披露。

三、會議登記方法

1、登記時間：2023年4月4日上午8：00－11：30，下午13：00－17：00

2、登記地點：河南省鞏義市恒星工業(yè)園

3、登記辦法：

（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；

（2）法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權(quán)委托書和出席人身份證原件等辦理登記手續(xù)；

（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；

（4）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在2023年4月4日17點前送達或傳真至公司），不接受電話登記。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。

五、其他事項

1、會議聯(lián)系方式

聯(lián)系部門：公司證券部

聯(lián)系地址：河南省鞏義市恒星工業(yè)園

郵政編碼：451200

聯(lián)系電話：0371-69588999

傳真：0371-69588000

聯(lián)系人：張召平、謝建紅

2、股東及委托代理人出席會議的交通費、食宿費自理。

3、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當(dāng)日通知進行。

4、附件：

附件1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

附件2：授權(quán)委托書

六、備查文件

1、河南恒星科技股份有限公司第七屆董事會第九次會議決議

2、河南恒星科技股份有限公司第七屆監(jiān)事會第七次會議決議

河南恒星科技股份有限公司董事會

2023年3月23日

附件1參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：362132，投票簡稱：恒星投票

2、填報表決意見

對于非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權(quán)。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時間：2023年4月6日的交易時間，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年4月6日9:15-15：00。

2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件2

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托_____________先生（女士）代表本人（本公司）出席河南恒星科技股份有限公司2023年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。如委托人未對表決權(quán)做明確具體的指示，則視為受托人有權(quán)按照自己的意思進行表決。

委托人對會議議案表決如下（請在相應(yīng)的表決意見項下劃“√”，多選或未作選擇的，則視為無效委托。）：

■

委托股東姓名及簽章： 身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：

委托股東持有股數(shù)： 委托股東股票帳號：

受托人簽名： 受托人身份證號碼：

委托有效期：

委托日期： 年 月 日

注：授權(quán)委托書剪報或重新打印均有效。委托人為單位的必須加蓋單位公章。

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