證券代碼：601677 證券簡稱：明泰鋁業(yè) 公告編號：臨2023-016

(資料圖片僅供參考)

河南明泰鋁業(yè)股份有限公司

2023年第一次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2023年3月13日

(二)股東大會召開的地點：河南明泰鋁業(yè)股份有限公司會議室

(三)出席會議的普通股股東及其持有股份情況：

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，公司董事長馬廷義先生主持，本次會議以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開，會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事6人，出席5人，副董事長馬星星先生因其他工作安排未能出席本次會議；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，職工代表監(jiān)事李浩杰先生因其他工作安排未能出席本次會議；

3、公司董事會秘書出席了會議，公司部分高級管理人員列席了會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：《關于〈公司向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告〉的議案》。

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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2、議案名稱：《關于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次向特定對象發(fā)行股票相關事宜的議案》。

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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(三)關于議案表決的有關情況說明

第1、2項議案為特別決議議案，已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上表決通過。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：北京德恒律師事務所

律師：季正剛、蔡紅珍

2、律師見證結(jié)論意見：

北京德恒律師事務所律師認為，本次股東大會的召集與召開程序、出席本次股東大會人員及會議召集人資格、本次股東大會的表決程序和表決方法均符合《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》的有關規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。

特此公告。

河南明泰鋁業(yè)股份有限公司

董 事 會

2023年3月14日

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