證券代碼：600531 證券簡稱：豫光金鉛 公告編號：2023-012

河南豫光金鉛股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

2023年第一次臨時(shí)股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時(shí)間：2023年3月13日

(二)股東大會召開的地點(diǎn)：河南豫光金鉛股份有限公司310會議室（河南省濟(jì)源市荊梁南街 1號）

(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開及表決。會議由公司董事會召集，董事長楊安國先生主持。會議的召集和召開程序符合《公司法》及本公司《公司章程》的規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；

3、公司董事會秘書出席本次會議；公司高級管理人員列席了會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于為控股股東及其控股子公司提供擔(dān)保的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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2、議案名稱：關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)告的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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3、議案名稱：關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

（1）議案1涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東河南豫光金鉛集團(tuán)有限責(zé)任公司在表決上述議案時(shí)回避表決。

（2）議案1、議案2、議案3為特別表決事項(xiàng)，已獲出席會議股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上審議通過。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市君致律師事務(wù)所

律師：鄧文勝、王 曉

2、律師見證結(jié)論意見：

本次股東大會的召集、召開程序，出席會議人員資格、會議召集人資格、會議表決程序和表決結(jié)果均符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，會議決議合法有效。

特此公告。

河南豫光金鉛股份有限公司董事會

2023年3月14日

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